Departamento de cumplimiento normativo de Ria Money Transfer
Para nosotros el cumplimiento normativo es muy importante, y nos comprometemos a seguir directrices específicas para que pueda enviar dinero sin preocupaciones.
Ejercer la debida diligencia
Ejercemos la debida cautela con todos los agentes y corresponsales antes de trabajar con ellos. Conclusión. Todas las transferencias de dinero que procesamos pasan por estrictos controles para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Leyes y regulaciones
Los cumplimos. Todos. Las directivas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Ria cumple además con la Oficina de control de bienes extranjeros (OFAC) y cumple con todas las sanciones de la Unión Europea y Naciones Unidas.
Asistencia al cliente en materia de cumplimiento
¿Tiene alguna pregunta? Hable con nosotros. El departamento de verificación del cumplimiento de Ria Money Transfer se encarga de ofrecer apoyo y asistencia permanente en materia de AML y ATF, así como en relación a nuestras propias directrices y procedimientos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en compliance@riafinancial.com.
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