Departamento de Cumplimiento Normativo de Ria Money Transfer

El cumplimiento normativo es muy importante para nosotros, y nos comprometemos a seguir directrices específicas para que puedas enviar dinero sin preocupaciones.

Ejercer la debida diligencia

Ejercemos el debido cuidado con todos nuestros agentes y corresponsales antes de trabajar con ellos. En resumen: cada transferencia de dinero que procesamos se somete a controles estrictos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Leyes y regulaciones

Las cumplimos. Todas. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Ria también cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se adhiere a todas las sanciones impuestas por la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Soporte de cumplimiento para clientes

¿Tienes una pregunta? Habla con nosotros. El departamento de verificación de cumplimiento de Ria Money Transfer brinda apoyo y asistencia continua en asuntos de AML y ATF, así como en nuestras propias políticas y procedimientos. Si tienes alguna pregunta, contáctanos en compliance@riafinancial.com .