Nhận Thức Về Gian Lận

Các Tình Huống Gian Lận Phổ Biến

Bước đầu tiên để tránh gian lận là biết cách nhận diện chúng.

  • Lừa đảo hẹn hò trực tuyến

    Bạn gặp một người xinh đẹp và thông minh. Bạn chưa bao giờ gặp họ trực tiếp, nhưng bạn đã nói chuyện với họ trong nhiều tháng. Đột nhiên, họ gặp tình huống khẩn cấp và cần tiền. Nhưng họ không phải là người bạn nghĩ. Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo xổ số và cuộc thi may mắn

    Bạn đã trúng xổ số! Mặc dù bạn không nhớ mình đã chơi, giải thưởng rất lớn. Có một điều kiện: người gửi cần tiền từ bạn để có thể rút giải thưởng của bạn. Một số tiền nhỏ có gì khi bạn sắp nhận được hàng triệu? Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo người thân cần giúp đỡ

    Cháu gái của bạn đang đi du lịch và gửi cho bạn một email nói rằng cô ấy cần tiền cho tình huống khẩn cấp. Bạn không nhớ cô ấy nói với bạn rằng cô ấy đang đi du lịch, nhưng một trăm đô la có gì khi nó liên quan đến sự an toàn của họ? Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo mua xe

    Bạn tìm thấy một thỏa thuận tuyệt vời cho một chiếc xe trên internet! Người bán yêu cầu bạn gửi tiền cọc hoặc phí dịch vụ thông qua chuyển tiền. Đừng gửi những khoản này qua chuyển tiền. Bạn có thể không nhận được chiếc xe mơ ước hoặc tiền của bạn.

  • Lừa đảo mua hàng trực tuyến

    Bạn tìm thấy một giá tuyệt vời cho một căn hộ cho thuê trực tuyến và muốn ký hợp đồng thuê. Bạn được yêu cầu thanh toán cho tháng đầu tiên bằng chuyển tiền, nhưng hãy cẩn thận, vì đây có thể là một trò lừa. Đừng chuyển tiền cho các giao dịch mua hàng trực tuyến.

  • Lừa đảo người mua hàng bí mật

    Bạn bắt đầu một công việc mới như một người mua hàng bí mật, nhưng khi bạn gửi séc theo hướng dẫn của họ, số tiền lớn hơn mức nó phải có và bạn cần gửi tiền lại. Sau đó, bạn phát hiện ra rằng séc ban đầu là giả.

  • Lừa đảo séc hoặc lệnh chuyển tiền

    Bạn nhận được một lệnh chuyển tiền qua đường bưu điện như thanh toán trước cho hàng hóa bạn đang bán trực tuyến, nhưng số tiền vượt quá giá. Kẻ lừa đảo yêu cầu bạn gửi nó và sau đó chuyển số tiền họ đã "trả quá" lại cho họ.

  • Lừa đảo quảng cáo báo chí

    Trên báo, bạn thấy một quảng cáo cho một chiếc tủ lạnh mới với giá có vẻ quá tốt để có thật. Bạn mua nó, nhưng bây giờ họ yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ. Bạn có thể không bao giờ nhận được mặt hàng và bạn sẽ mất tiền.

  • Lừa đảo từ thiện

    Có một thảm họa thiên nhiên, và bạn muốn giúp đỡ bằng cách quyên góp tiền. Đáng tiếc thay, các sự kiện như lốc xoáy hoặc bão thường dẫn đến những kẻ lừa đảo tổ chức các "tổ chức từ thiện" có mục đích khai thác những người có ý định tốt. Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo lạm dụng người cao tuổi

    Gần một phần ba tất cả các nạn nhân gian lận tiếp thị điện thoại có tuổi từ 60 trở lên. Hãy cẩn thận khi gửi tiền cho một người lạ để đổi lấy lời hứa về những thứ như cải tạo nhà, lập kế hoạch tài sản và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo khoản vay được đảm bảo

    Bạn có đang gửi tiền vì bạn được "đảm bảo" có tín dụng hoặc khoản vay không? Nếu vậy, hãy cẩn thận. Rất khó có khả năng bạn sẽ cần gửi tiền để nhận được tín dụng hoặc khoản vay thực sự.

  • Lừa đảo chuyển tiền

    Lừa đảo chuyển tiền có nhiều hình thức và cách thức khác nhau. Điều tệ hơn là những kẻ lừa đảo liên tục học các thủ đoạn và kỹ thuật mới. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là luôn tiến một bước trước những kẻ lừa đảo xảo quyệt. Tìm hiểu thêm

  • Lừa đảo trộm cắp danh tính

    Điều này xảy ra khi ai đó giả mạo danh tính của bạn để thực hiện một hành động tội phạm. Họ có thể lấy thông tin của bạn theo nhiều cách, bao gồm cả việc đánh cắp ví của bạn, lục lọi rác của bạn hoặc xâm phạm thông tin ngân hàng của bạn.

  • Lừa đảo tiếp thị điện thoại

    Bạn nhận được một cuộc gọi từ một người gọi không xác định. Bạn đã thắng một chuyến du thuyền miễn phí! Tất cả những gì bạn cần làm là thanh toán cho bưu phí và xử lý để nhận được lời đề nghị "chính thức". Họ đã lừa bạn để cung cấp cho họ thông tin tài chính của bạn. Tìm hiểu thêm

Giúp đỡ, tôi đã bị lừa! Ai có thể giúp?

1. Gọi cảnh sát

Bắt đầu với cảnh sát địa phương của bạn. Tất cả các vụ lừa đảo chuyển tiền phải được báo cáo cho cảnh sát.

2. Liên hệ với bộ phận chống gian lận của Ria

Chúng tôi muốn biết về nó để chúng tôi có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo nó không xảy ra lại. Gọi cho chúng tôi hoặc gửi email.

3. Ủy ban Thương mại Liên bang - Chỉ dành cho Hoa Kỳ

Nộp đơn khiếu nại trực tuyến với Ủy ban Thương mại Liên bang hoặc liên hệ với họ qua điện thoại tại 1-877-FTC-HELP .

4. Trung tâm khiếu nại tội phạm trên internet (ICCC)

Nếu bạn là nạn nhân của gian lận bắt đầu bằng liên hệ qua internet, bạn nên nộp báo cáo với ICCC.


Các Tài Nguyên Bổ Sung

Những kẻ lừa đảo tấn công khi bạn ít ngờ nhất và thường nhắm vào những người có ý định tốt. Tìm hiểu cách bảo vệ bản thân và những người thân yêu của bạn khỏi gian lận bất ngờ. Dưới đây là danh sách các tài nguyên cung cấp thông tin hữu ích để bảo vệ bạn và gia đình bạn.

- Ủy ban Thương mại Liên bang
- USA.gov
- Liên đoàn Người tiêu dùng Quốc gia (Hoa Kỳ)
- Trung tâm Chống Gian lận Canada
- Scam Watch - Money Matters
- Mạng Lưới Nhận Thức Về Lừa Đảo (SAN)

Bạn có thêm câu hỏi về chuyển tiền không?

Truy cập trung tâm trợ giúp trực tuyến của chúng tôi hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn bắt đầu.

Truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi

Thông tin trên hoặc thông qua trang web này được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung và không nên được dựa vào như một sự thay thế cho lời khuyên cụ thể về luật, quy định, thuế, tài chính, nhập cư hoặc du lịch. Để được lời khuyên cụ thể, hãy liên hệ với một luật sư được cấp phép, cố vấn tài chính hoặc chuyên gia khác.

Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào được đặt trên trang web này. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc tính hữu ích của thông tin này. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác và thông tin được cung cấp bởi các bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không xác nhận và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến các trang web này, khả năng truy cập của chúng, thông tin mà chúng chứa hoặc cách chúng xử lý bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng.