Ria Money Transfer Τμήμα Νομικής Συμμόρφωσης

Διενέργεια δέουσας επιμέλειας

Διενεργούμε δέουσα επιμέλεια σε όλους τους πράκτορες και αντιστοίχους πριν υπογράψουμε μαζί τους. Απλά και καθαρά. Όλες οι μεταφορές χρημάτων που επεξεργαζόμαστε ελέγχονται με ενισχυμένα μέτρα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νόμοι και κανονισμοί

Τους ακολουθούμε. Όλους. Οι πολιτικές και διαδικασίες της Ria συμμορφώνονται με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνους των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η Ria συμμορφώνεται επίσης με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) και τηρεί όλες τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Υποστήριξη πελατών νομικής συμμόρφωσης

Έχετε ερωτήσεις; Μιλήστε μας. Το τμήμα νομικής συμμόρφωσης της Ria Money Transfer είναι αφιερωμένο στην παροχή υποστήριξης και συνεχούς καθοδήγησης σχετικά με AML και ATF, καθώς και τις δικές μας πολιτικές και διαδικασίες. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο compliance@riafinancial.com.