Oddělení pro dodržování právních předpisů Ria Money Transfer

Dodržování předpisů bereme opravdu vážně a zavázali jsme se řídit se konkrétními pravidly, abyste mohli své peníze posílat bez starostí.

Provádění hloubkového auditu

U všech svých zástupců a korespondentů před podpisem smlouvy provádíme hloubkový audit. Sečteno a podtrženo: Všechny námi zpracovávané převody peněz jsou prověřovány pomocí zvýšených kontrol, abychom předcházeli legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákony a předpisy

Řídíme se jimi. Všemi. Zásady a postupy společnosti Ria jsou v souladu se zákony Spojených států a jurisdikcí, ve kterých působíme. Společnost Ria rovněž dodržuje požadavky Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a také všechny sankce Evropské unie a Organizace spojených národů.

Zákaznická podpora pro dodržování právních předpisů

Máte dotazy? Obraťte se na nás. Oddělení společnosti Ria Money Transfer pro dodržování právních předpisů poskytuje stálou podporu a poradenství v oblastech boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu i v otázkách našich vlastních zásad a postupů. V případě dotazů nás kontaktujte na adrese compliance@riamoneytransfer.com.