Oddělení Compliance společnosti Ria Money Transfer

Bereme compliance vážně a zavazujeme se dodržovat konkrétní pravidla, abyste mohli poslat své peníze bez obav.

Provádění hloubkové kontroly

Před podpisem smlouvy provádíme hloubkovou kontrolu všech našich zástupců a korespondentů. Stručně řečeno: Všechny převody peněz zpracované námi jsou kontrolovány pomocí zesílených opatření, aby se zabránilo praní peněz a financování terorismu.

Zákony a předpisy

Dodržujeme je. Všechny. Zásady a postupy společnosti Ria jsou v souladu se zákony Spojených států a jurisdikcí, ve kterých působíme. Ria také dodržuje požadavky Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (OFAC) a všechny sankce Evropské unie a Organizace spojených národů.

Podpora zákazníků v oblasti právního compliance

Máte nějaké otázky? Prosím, kontaktujte nás. Oddělení Compliance společnosti Ria Money Transfer poskytuje průběžnou podporu a poradenství v otázkách AML/CFT a také v našich vlastních zásadách a postupech. Máte-li nějaké otázky, kontaktujte nás na compliance@riamoneytransfer.com .