Dịch vụ tuân thủ pháp lý của Ria Money Transfer

Chúng tôi coi trọng tuân thủ pháp lý. Chúng tôi cam kết tuân theo các hướng dẫn sau để bạn có thể gửi tiền mà không gặp rắc rối.

Kiểm tra trước

Chúng tôi kiểm tra tất cả các đại lý và đối tác của mình trước khi ký kết thỏa thuận với họ. Đây là một yêu cầu cơ bản. Chúng tôi kiểm tra tất cả các chuyển tiền mà chúng tôi xử lý bằng các biện pháp kiểm soát nâng cao để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Luật pháp và quy định

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định. Các chính sách và quy trình của RIA tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ và các lãnh thổ nơi công ty hoạt động. Ria cũng tuân thủ các yêu cầu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ, cũng như tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu và Liên hợp quốc.

Hỗ trợ khách hàng về tuân thủ pháp lý

Bạn có câu hỏi? Hãy liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ tuân thủ pháp lý của Ria Money Transfer có mục đích cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn về các chính sách và quy trình của chúng tôi cũng như các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại compliance@riafinancial.com .