Fraudebewustzijn

Veelvoorkomende fraudescenario's

De eerste stap om fraude te voorkomen is weten hoe je deze kunt herkennen.

  • Online datingfraude

    Je hebt iemand moois en slims ontmoet. Je hebt hen nooit persoonlijk ontmoet, maar je praat al maanden met hen. Plotseling hebben zij een noodgeval en hebben zij geld nodig. Maar zij zijn niet wie je dacht.Meer informatie

  • Loterij- en giveawayfraude

    Je hebt de loterij gewonnen! Hoewel je niet herinnert dat je hebt meegedaan, is de prijs groot. Er is één probleem: de afzender heeft geld van jou nodig om je prijs uit te betalen. Wat is een klein bedrag als je op het punt staat miljoenen te krijgen?Meer informatie

  • Fraude met familieleden in nood

    Je kleinkind is aan het reizen en stuurt je een e-mail dat zij geld nodig heeft voor een noodgeval. Je herinnert je niet dat zij je verteld heeft dat zij aan het reizen was, maar wat is honderd dollar als het om hun veiligheid gaat?Meer informatie

  • Voertuigaankoopfraude

    Je hebt een geweldig voorstel voor een auto op internet gevonden! De verkoper zegt je een aanbetaling of servicekosten via geldtransfer te sturen. Stuur deze niet via geldtransfer. Je krijgt je droomauto of je geld mogelijk niet terug.

  • Internetaankoopfraude

    Je hebt een geweldig voorstel voor een appartementhuur online gevonden en wilt het contract ondertekenen. Je bent gevraagd de eerste maand via geldtransfer te betalen, maar wees voorzichtig, dit kan een fraude zijn. Stuur geen geld voor internetaankopen.

  • Mysteryshopperfraude

    Je begint een nieuw baan als mystery shopper, maar wanneer je de cheque volgens hun instructies stort, is het bedrag hoger dan het zou moeten zijn en moet je geld terugsturen. Daarna ontdek je dat de originele cheque vervalst was.

  • Cheque- of postwissel fraude

    Je ontvangt per post een postwissel als vooruitbetaling voor goederen die je online verkoopt, maar het bedrag is hoger dan de prijs. De oplichter zegt je het te storten en het bedrag dat zij "te veel hebben betaald" terug naar hen over te maken.

  • Krantenadfraude

    In de krant zie je een advertentie voor een nieuwe koelkast voor een prijs die te goed lijkt om waar te zijn. Je koopt het, maar nu vragen zij je het geld naar hen over te maken. Je krijgt het artikel mogelijk nooit en verliest je geld.

  • Charitatieve fraude

    Er was een natuurramp en je wilt helpen door geld te doneren. Helaas resulteren gebeurtenissen zoals tornado's of orkanen vaak in oplichters die "liefdadige" organisaties opzetten die zich richten op goedbedoelende mensen.Meer informatie

  • Fraude tegen ouderen

    Bijna een derde van alle telemarketing fraudeslachtoffers is 60 jaar of ouder. Wees voorzichtig met het sturen van geld naar een vreemde in ruil voor de belofte van dingen zoals huisverbetering, erfgoedplanning en meer.Meer informatie

  • Gegarandeerde leningfraude

    Stuur je geld omdat je een krediet of lening "gegarandeerd" hebt gekregen? Wees voorzichtig. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je geld hoeft te sturen om een echt krediet of lening te ontvangen.

  • Geldtransferfraude

    Geldtransferfraude neemt veel vormen aan. Erger nog, oplichters leren voortdurend nieuwe trucs en technieken. Daarom is het belangrijk om één stap voor op slimme oplichters uit te zijn.Meer informatie

  • Identiteitsdiefstalsfraude

    Dit gebeurt wanneer iemand je identiteit aanneemt om een misdaad te plegen. Zij kunnen je informatie op verschillende manieren krijgen, inclusief het stelen van je portemonnee, het doorzoeken van je afval of het compromitteren van je bankgegevens.

  • Telemarketing fraude

    Je krijgt een oproep van een onbekende beller. Je hebt een gratis cruise gewonnen! Het enige wat je hoeft te doen is betalen voor porto en verwerking om het "formele" aanbod te ontvangen. Zij hebben je nu ertoe gebracht hun je financiële informatie te geven.Meer informatie

Help, ik ben opgelicht! Wie kan helpen?

1. Bel de politie

Begin bij je lokale politie. Alle geldtransferfraudegevallen moeten bij de politie worden aangemeld.

2. Neem contact op met Ria's fraudeafdeling

We willen het weten zodat we alles in ons vermogen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.Bel ons of stuur een e-mail.

3. Federal Trade Commission - alleen VS

Dien een klacht in bij de Federal Trade Commission of neem contact met hen op via telefoon op 1-877-FTC-HELP.

4. Internet Crime Complaint Center (ICCC)

Als je slachtoffer bent geworden van fraude die begon met contact via internet, dien je een rapport in bij de ICCC.


Aanvullende bronnen

Oplichters vallen aan wanneer je het minst verwacht en richten zich vaak op goedbedoelende mensen. Leer hoe je jezelf en je dierbaren kunt beschermen tegen onverwachte fraude. Hier is een lijst met verschillende bronnen die nuttige informatie bieden om jezelf en je familie te beschermen.

- Federal Trade Commission
- USA.gov
- National Consumers League (V.S.)
- Canadian Anti-Fraud Centre
- Scam Watch - Money Matters
- The Scams Awareness Network (SAN)

Heb je meer vragen over geldtransfers?

Bezoek ons online helpcentrum of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag op weg.

Bezoek ons helpcentrum

De informatie op of via deze site wordt alleen voor algemene informatieve doeleinden verstrekt en mag niet als vervanging voor specifiek advies over wetten, regelgeving, belastingen, financiën, immigratie of reizen worden gebruikt. Voor specifiek advies neemt u contact op met een erkende advocaat, financieel adviseur of ander professional.

We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen in deze site. We garanderen niet de nauwkeurigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Deze site kan links naar andere sites en informatie van derden bevatten voor uw gemak. We onderschrijven deze sites niet en doen geen garanties met betrekking tot deze sites, hun toegankelijkheid, de informatie die zij bevatten of de manier waarop zij de informatie die u aan hen verstrekt behandelen.