Fraudebewustzijn

Veelvoorkomende fraudescenario's

De eerste stap om fraude te voorkomen is weten hoe je deze kunt herkennen.

  • Online datingfraude

    Je hebt iemand ontmoet die mooi en intelligent is. Je hebt hen nooit persoonlijk ontmoet, maar je praat al maanden met hen. Plotseling hebben ze een noodgeval en hebben ze geld nodig. Maar ze zijn niet wie je dacht.Meer informatie

  • Loterij- en prijsvraagfraude

    Je hebt de loterij gewonnen! Hoewel je niet herinnert dat je hebt meegedaan, is de prijs groot. Er is één voorbehoud: de afzender heeft geld van jou nodig om je prijs uit te betalen. Wat is een klein bedrag als je op het punt staat miljoenen te krijgen?Meer informatie

  • Fraude met familieleden in nood

    Je kleinkind reist en stuurt je een e-mail dat ze geld nodig heeft voor een noodgeval. Je herinnert je niet dat ze je had verteld dat ze aan het reizen was, maar wat is honderd dollar als het om hun veiligheid gaat?Meer informatie

  • Voertuigaankoopfraude

    Je hebt een geweldig aanbod voor een auto op internet gevonden! De verkoper zegt dat je een aanbetaling of servicekosten via geldtransfer moet sturen. Stuur deze niet via geldtransfer. Je krijgt je droomauto of je geld mogelijk niet terug.

  • Internetaankoopfraude

    Je hebt een geweldig tarief voor een appartementverhuur online gevonden en wilt het contract ondertekenen. Je bent gevraagd om de eerste maand met een geldtransfer te betalen, maar wees voorzichtig, want dit kan een fraude zijn. Stuur geen geld voor internetaankopen.

  • Mysteryshopperfraude

    Je begint een nieuw baan als mysteryshoper, maar wanneer je de cheque volgens hun instructies stort, is het bedrag hoger dan het zou moeten zijn en moet je geld terugsturen. Vervolgens ontdek je dat de originele cheque vals was.

  • Cheque- of postwissel fraude

    Je ontvangt per post een postwissel als vooruitbetaling voor goederen die je online verkoopt, maar het bedrag is hoger dan de prijs. De oplichter zegt dat je het moet storten en vervolgens het bedrag dat ze "te veel hebben betaald" terug naar hen moet overmaken.

  • Krantenadfraude

    In de krant zie je een advertentie voor een nieuwe koelkast tegen een prijs die te mooi lijkt om waar te zijn. Je koopt het, maar nu vragen ze je om het geld naar hen over te maken. Je krijgt het artikel mogelijk nooit en verliest je geld.

  • Liefdadigheidsscams

    Er was een natuurramp en je wilt helpen door geld te doneren. Helaas resulteren gebeurtenissen zoals tornado's of orkanen vaak in oplichters die "liefdadige" organisaties opzetten die zich richten op goedbedoelende mensen.Meer informatie

  • Ouderenmisbruikfraude

    Bijna een derde van alle telemarketing fraudeslachtoffers is 60 jaar of ouder. Wees voorzichtig met het sturen van geld naar een vreemde in ruil voor de belofte van dingen zoals huisverbetering, erfgoedplanning en meer.Meer informatie

  • Gegarandeerde lening fraude

    Stuur je geld omdat je "gegarandeerd" een krediet of lening hebt gekregen? Wees voorzichtig. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je geld hoeft te sturen om een echte krediet of lening te ontvangen.

  • Geldtransferfraude

    Geldtransferfraude neemt veel vormen aan. Erger nog, oplichters leren voortdurend nieuwe trucs en technieken. Daarom is het belangrijk om altijd een stap voor de slimme oplichters uit te zijn.Meer informatie

  • Identiteitsdiefstal fraude

    Dit gebeurt wanneer iemand je identiteit aanneemt om een misdrijf te plegen. Ze kunnen je informatie op verschillende manieren krijgen, inclusief het stelen van je portemonnee, het doorspitten van je afval of het compromitteren van je bankgegevens.

  • Telemarketing fraude

    Je krijgt een oproep van een onbekende beller. Je hebt een gratis cruise gewonnen! Het enige wat je hoeft te doen is betalen voor porto en behandeling om het "formele" aanbod te ontvangen. Ze hebben je nu overgehaald om hun je financiële gegevens te geven.Meer informatie

Help, ik ben opgelicht! Wie kan helpen?

1. Bel de politie

Begin bij je lokale politie. Alle geldtransferfraude moet bij de politie worden aangegeven.

2. Neem contact op met de fraudeafdeling van Ria

We willen het weten zodat we alles in ons vermogen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.Bel ons of stuur een e-mail.

3. Federal Trade Commission - alleen VS

Dien een klacht in bij de Federal Trade Commission of neem contact met hen op via het telefoonnummer1-877-FTC-HELP.

4. Internet Crime Complaint Center (ICCC)

Als je slachtoffer bent geworden van fraude die via internet is begonnen, dien je een rapport in bij de ICCC.


Aanvullende bronnen

Oplichters vallen aan wanneer je het minst verwacht en richten zich vaak op goedbedoelende mensen. Leer hoe je jezelf en je dierbaren kunt beschermen tegen onverwachte fraude. Hier is een lijst met verschillende bronnen die nuttige informatie bieden om jezelf en je familie te beschermen.

- Federal Trade Commission
- USA.gov
- National Consumers League (VS)
- Canadian Anti-Fraud Centre
- Scam Watch - Money Matters
- The Scams Awareness Network (SAN)

Heb je meer vragen over geldtransfers?

Bezoek ons online helpcentrum of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag op weg.

Bezoek ons helpcentrum

De informatie op of via deze site wordt alleen voor algemene informatieve doeleinden verstrekt en mag niet als vervanging voor specifiek advies over wetten, regelgeving, belastingen, financiën, immigratie of reizen worden gebruikt. Voor specifiek advies neemt u contact op met een erkende advocaat, financieel adviseur of ander professional.

We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit enig vertrouwen dat op deze site wordt gesteld. We garanderen niet de nauwkeurigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Deze site kan koppelingen naar andere sites en informatie van derden bevatten voor uw gemak. We onderschrijven deze sites niet en geven geen garanties met betrekking tot deze sites, hun toegankelijkheid, de informatie die ze bevatten of de manier waarop ze informatie behandelen die u aan hen verstrekt.