Kebijakan Dasar untuk Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Unidos Co., Ltd. ("Unidos") menganggap Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme ("AML") sebagai salah satu prioritas manajemen tertingginya. Unidos telah menetapkan kebijakan dasar berikut untuk AML dan berkomitmen untuk menerapkan kerangka kerja berdasarkan kebijakan ini serta berusaha untuk perbaikan berkelanjutan.

1. Pembentukan Sistem AML

Berdasarkan "Undang-Undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Kejahatan" dan "Pedoman Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme" yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Keuangan, kami berusaha untuk membangun dan mempertahankan sistem untuk mencegah layanan yang kami sediakan dari digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme.

2. Keterlibatan Manajemen

Manajemen Perusahaan menganggap AML sebagai isu manajemen strategis yang penting dan akan secara proaktif dan agresif menangani isu ini.

3. Identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Berdasarkan "pendekatan berbasis risiko," kami akan memeriksa, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko dalam layanan yang kami sediakan, dan berdasarkan hasilnya, kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.

4. Sistem Manajemen Pelanggan

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, kami mengonfirmasi nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, tujuan transaksi, dll. dari setiap pelanggan. Selain itu, kami mengonfirmasi status tempat tinggal dan periode tinggal (tanggal kadaluarsa) pelanggan yang memiliki Kartu Penduduk. Melalui manajemen pelanggan yang tepat dan berkelanjutan, kami berusaha untuk menghilangkan hubungan apa pun dengan transaksi yang tidak pantas, termasuk yang melibatkan orang-orang yang terkena sanksi dan kekuatan antisosial.

5. Penyimpanan Dokumen dan Catatan

Kami menyimpan dengan baik dokumen, catatan, dll. yang terkait dengan AML sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

6. Pemanfaatan sistem IT dan manajemen data

Dari perspektif meningkatkan kecanggihan dan efisiensi AML, kami memanfaatkan teknologi informasi dan berusaha untuk manajemen data yang tepat.

7. Pelatihan eksekutif dan karyawan

Kami berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman pejabat dan karyawan kami melalui program pelatihan, dll., untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian dan kesesuaian untuk peran mereka dalam AML.

8. Perbaikan Berkelanjutan

Kami melakukan inspeksi berkala dan audit internal dari sistem AML kami dan berusaha untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, kami akan melakukan upaya sehari-hari untuk memperkuat sistem manajemen AML kami untuk memastikan bahwa perusahaan kami tidak akan digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme di masa depan.