Ria Pénzátutalási Jogi Megfelelőségi Osztály

Komolyan vesszük a megfelelést, és elkötelezettek vagyunk a konkrét irányelvek betartása mellett, hogy gondtalanul küldhesse el pénzét.

Kellő gondosság elvégzése

Minden ügynökre és levelezőre átvilágítást végzünk, mielőtt aláírnánk őket. A lényeg. Az általunk feldolgozott összes pénzátutalást fokozott ellenőrzésekkel ellenőrizzük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében.

Törvények és rendeletek

Követjük őket. Mindegyikük. A Ria irányelvei és eljárásai megfelelnek az Egyesült Államok és azon joghatóságok törvényeinek, ahol működünk. A Ria emellett betartja a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) előírásait, és betartja az Európai Unió és az ENSZ összes szankcióját.

Jogi megfelelőségi ügyfélszolgálat

Kérdései vannak? Beszélj hozzánk. A Ria Money Transfer jogi megfelelési osztálya elkötelezett az AML és ATF, valamint saját irányelveink és eljárásaink tekintetében támogatás és folyamatos útmutatás nyújtása mellett. Ha kérdése van, forduljon hozzánk a compliance@riamoneytransfer.com címen.