Ria Money Transfer Jogi Megfelelőségi Osztály

Komolyan vesszük a megfelelőséget, és elkötelezettünk arra, hogy követjük az előírt irányelveket, hogy te nyugodtan küldhess pénzt.

Alapos vizsgálat

Minden ügynököt és partnerbanknál ellenőrzünk az aláírás előtt. Pont. Minden pénzátutalást, amelyet feldolgozunk, fokozott ellenőrzésnek vetünk alá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében.

Törvények és szabályozások

Követjük őket. Mindegyiket. A Ria irányelvei és eljárásai megfelelnek az Egyesült Államok és azoknak a joghatóságoknak a törvényeivel, amelyekben működünk. A Ria betartja az Amerikai Külügyminisztérium Külföldi Vagyon Ellenőrzési Irodájának (OFAC) szabályozásait, valamint az összes Európai Uniós és Egyesült Nemzetek szankcióit.

Jogi Megfelelőségi Ügyfélszolgálat

Vannak kérdéseid? Beszélj velünk. A Ria Money Transfer Megfelelőségi Osztálya elkötelezett az AML és ATF-hez, valamint saját irányelveinkhöz és eljárásainkhoz kapcsolódó támogatás és folyamatos útmutatás nyújtása iránt. Ha bármilyen kérdésed van, lépj velünk kapcsolatba a compliance@riamoneytransfer.com címen.