Servicio de Cumplimiento Legal de Ria Money Transfer

Tomamos el cumplimiento muy en serio. Nos comprometemos a seguir las siguientes directrices para que puedas enviar tu dinero sin preocupaciones.

Verificaciones Previas

Sometemos a todos nuestros agentes y corresponsales a una verificación previa antes de firmar un acuerdo con ellos. Es un requisito fundamental. Examinamos todas las transferencias de fondos que procesamos usando controles avanzados para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Leyes y Regulaciones

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones. Las políticas y procedimientos de RIA cumplen con las leyes de Estados Unidos y las de los territorios donde la empresa opera. Ria también respeta los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, además de cumplir con todas las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Apoyo al Cliente en Cumplimiento Legal

¿Tienes preguntas? Ponte en contacto con nosotros. El Servicio de Cumplimiento Legal de Ria Money Transfer está aquí para brindarte apoyo y orientación sobre nuestras políticas y procedimientos, así como sobre medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos a compliance@riafinancial.com .