Service de conformité juridique de Ria Money Transfer

Nous prenons la conformité très au sérieux. Nous nous engageons à suivre les lignes directrices suivantes afin que vous puissiez envoyer votre argent sans tracas.

Vérifications préalables

Nous soumettons tous nos agents et correspondants à une vérification préalable avant de signer une entente avec eux. Il s'agit d'une exigence primordiale. Nous examinons tous les transferts de fonds que nous traitons à l'aide de contrôles avancés afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Lois et règlements

Nous respectons toutes les lois et tous les règlements. Les politiques et les procédures de RIA sont conformes aux lois des États-Unis et à celles des territoires où l'entreprise exerce ses activités. Ria respecte aussi les exigences de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, en plus d'observer toutes les sanctions de l'Union européenne et des Nations Unies.

Soutien à la clientèle en matière de conformité juridique

Vous avez des questions? Communiquez avec nous. Le Service de conformité juridique de Ria Money Transfer a pour mission d'offrir soutien et accompagnement en ce qui a trait à nos politiques et procédures ainsi qu'aux mesures contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à compliance@riafinancial.com.