Garantía de Cumplimiento Legal: Ria Money Transfer

El cumplimiento es muy importante para nosotros, y nos comprometemos a seguir directrices específicas para que puedas enviar dinero con tranquilidad.

Actuamos con la debida diligencia
Ejercemos la debida diligencia con todos nuestros agentes y corresponsales antes de celebrar cualquier acuerdo con ellos. Resultado: Todas las transferencias de dinero que procesamos están sujetas a controles estrictos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Leyes y regulaciones
Las cumplimos. Todas. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de Estados Unidos y las de las jurisdicciones en las que operamos. Ria también cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Apoyo de cumplimiento para clientes
¿Tienes alguna pregunta? Habla con nosotros. El departamento de verificación de cumplimiento de Ria Money Transfer es responsable de proporcionar apoyo y asistencia continua en materia de AML y ATF, así como de nuestras propias directrices y procedimientos. Si tienes alguna pregunta, contáctanos en compliance@riamoneytransfer.com.