Departamento de cumplimiento de Ria Money Transfer

Nosotros nos preocupamos
así que usted no
necesita hacerlo.

Para nosotros el cumplimiento normativo es muy importante, y nos comprometemos a seguir pautas específicas para que pueda enviar dinero sin preocupaciones.

Obrar con la debida cautela

Ejercemos la debida cautela con todos los agentes y corresponsales antes de contratar con ellos. Resultado. Todas las transferencias de dinero procesadas por nosotros pasan por estrictos controles para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Leyes y reglamentaciones

Las cumplimos. Todas. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de los Estados Unidos y las de la jurisdicción en la que operamos. Ria cumple además con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y Naciones Unidas.

Asistencia al cliente en materia de cumplimiento

¿Alguna pregunta? Hable con nosotros. El departamento de cumplimiento de Ria Money Transfer está dedicado a brindar apoyo y asistencia permanente en materia de AML y ATF, así como en relación con nuestras propias políticas y procedimientos. Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros a compliance@riafinancial.com o llame al 888-596-5487.

Contra el lavado de dinero, BSA (ley de secreto bancario) y actividades sospechosas (inglés) Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN)

Contra el lavado de dinero, BSA (ley de secreto bancario) y actividades sospechosas (español) Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN)

Procedimientos contra el lavado de dinero (inglés)Hacienda y Aduanas del Reino Unido