Garantía de conformidad legal: Ria Money Transfer

Para nosotros el cumplimiento normativo es muy importante, y nos comprometemos a seguir pautas específicas para que pueda enviar dinero sin preocupaciones.

Obrar con la debida cautela

Ejercemos la debida cautela con todos los agentes y corresponsales antes de contratar con ellos. Resultado. Todas las transferencias de dinero procesadas por nosotros pasan por estrictos controles para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Leyes y reglamentaciones

Las cumplimos. Todas. Las políticas y procedimientos de Ria cumplen con las leyes de los Estados Unidos y las de la jurisdicción en la que operamos. Ria cumple además con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y adhiere a todas las sanciones de la Unión Europea y Naciones Unidas.

Asistencia al cliente en materia de cumplimiento

¿Tiene alguna pregunta? Hable con nosotros. El departamento de verificación del cumplimiento de Ria Money Transfer se encarga de ofrecer apoyo y asistencia permanente en materia de AML y ATF, así como en relación a nuestras propias directrices y procedimientos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en compliance@riamoneytransfer.com.

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