¿Es usted una PEP?
Persona expuesta políticamente: Persona natural nacional o extranjero que es o ha sido servidor público de alta jerarquía de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. La calidad de PEP se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos años más después de la renuncia, despido, desvinculación o terminación del contrato que le asigna la calidad de PEP

¿Es usted un familiar o asociado cercano de una PEP?
Son familiares de una PEP conyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras. Son asociados cercanos de una PEP aquellos conocidos que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la PEP o que tienen una cuenta conjunta con una PEP